Kapalıçarşı merkezli “kara para” ağına yönelik 4. dalga operasyonda, 14 ilde 80 şüpheli gözaltına alındı.
DOLANDIRICILIK VE YASA DIŞI BAHİS GELİRLERİ AKLANDI
Savcılık tespitlerine göre; forex ve bilişim yöntemleriyle yapılan dolandırıcılıklar ile yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen suç gelirleri, paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine sokuldu.
Paraların kripto şirketlerine aktarılıp yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.
14 İLDE OPERASYON
İstanbul merkezli Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun’da toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
MALVARLIKLARINA EL KONULDU
Paravan şirket sahipleri ve para transferini sağlayan şüphelilerin suç tarihinden itibaren edindikleri malvarlıklarına el konuldu. Operasyonda 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyeriye el konuldu.
SAVCILIKTAN AÇIKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans
ve Rek. Tic. A.Ş’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.
Yorumlar kapalı.